Dosarul Nordis a luat o turnură dramatică, autoritățile intensificând acțiunile pentru combaterea infracțiunilor financiare. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dispus, în cursul zilei de ieri, arestarea preventivă a mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii au pus sub sechestru un număr impresionant de 201 imobile și au blocat 48 de conturi bancare asociate grupului de firme Nordis. Conform surselor judiciare, prejudiciul estimat se ridică la peste 20 de milioane de euro.

Investigațiile au scos la iveală scheme complexe de fraudă prin intermediul tranzacțiilor imobiliare, unele dintre ele implicând transferuri bancare către paradisuri fiscale. "Este una dintre cele mai ample anchete privind frauda financiară din ultimii ani, iar autoritățile sunt hotărâte să facă lumină în acest caz", a declarat o sursă din cadrul DIICOT.

Reprezentanții Nordis nu au oferit un punct de vedere oficial, în timp ce avocații celor implicați susțin că măsurile sunt exagerate. Următoarele zile vor fi cruciale pentru desfăȟurarea anchetei, iar publicul așteaptă cu interes noi dezvăluiri.